上海谊众: 上海谊众药业股份有限公司第二届董事会第十一次会议决议公告内容摘要

（原标题：上海谊众药业股份有限公司第二届董事会第十一次会议决议公告）

上海谊众药业股份有限公司第二届董事会第十一次会议于2025年8月7日召开，会议应出席董事6人，实际出席6人，由董事长周劲松召集和主持。会议审议通过了四项议案。

第一项，审议通过《关于上海谊众药业股份有限公司2025年半年度报告及报告摘要的议案》，董事会认为报告的编制和审议程序符合法律法规及公司章程规定，内容与格式符合相关规定，公允反映公司2025年上半年业绩和财务状况，未发现违反保密规定行为，确保报告信息真实、准确、完整。

第二项，审议通过《关于公司及全资子公司使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司及全资子公司使用不超过450,000,000.00元的暂时闲置募集资金进行现金管理，符合相关法律法规，不影响募投项目正常实施，不存在变相改变用途和损害股东利益情形。

第三项，审议通过《关于公司2025年半年度募集资金存放与使用情况专项报告的议案》，确认募集资金存放及使用符合法律法规规定，进行了专户存储和专项使用，及时履行信息披露义务，不存在违规使用情形。

第四项，审议通过《关于公司2025年“提质增效重回报”行动方案半年度实施情况评估报告的议案》。

具体内容详见上海证券交易所网站披露的相关公告。