沪光股份: 第三届董事会第十四次会议决议公告内容摘要

（原标题：第三届董事会第十四次会议决议公告）

证券代码：605333 证券简称：沪光股份公告编号：2025-049 昆山沪光汽车电器股份有限公司第三届董事会第十四次会议决议公告。本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、董事会会议召开情况：会议通知已于2025年7月28日通过专人送达、电话及邮件等方式通知全体董事。会议于2025年8月7日以现场结合通讯表决方式在昆山市张浦镇沪光路388号公司四楼会议室召开。会议由董事长成三荣先生召集并主持，应出席董事7人，实际出席董事7人，公司高级管理人员列席。会议的召集、召开和表决程序符合有关法律、法规和《公司章程》规定，决议合法有效。

二、董事会会议审议情况：审议通过了《关于拟在昆山市张浦镇投资设立全资子公司的议案》，表决结果为同意7票，反对0票，弃权0票，回避0票。该议案已由董事会战略委员会2025年第三次会议审议通过。审议通过了《关于制定公司＜董事和高级管理人员离职管理制度＞的议案》，具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站及指定媒体披露的文件，表决结果为同意7票，反对0票，弃权0票，回避0票。特此公告。昆山沪光汽车电器股份有限公司董事会2025年8月8日。