（原标题：北京菜市口百货股份有限公司第八届董事会第四次会议决议公告）
证券代码：605599 证券简称：菜百股份 公告编号：2025-026
北京菜市口百货股份有限公司第八届董事会第四次会议于2025年8月5日以现场结合通讯表决方式召开，应出席董事9人，实际出席9人，会议由董事长谢华萍主持，监事列席。会议符合《公司法》《上海证券交易所股票上市规则》及公司章程规定。
会议审议通过两项议案：
续聘致同会计师事务所为公司2025年度财务报告及内部控制审计机构，聘期一年，审计费用143万元（不含交通食宿费用），其中财务报表审计费用111万元，内部控制审计费用32万元。股东大会授权公司管理层根据市场公允合理定价原则调整审计费用并签订合同。该议案已由第八届董事会审计委员会2025年第四次会议审议通过，需提交股东大会审议。
审议通过关于召开公司2025年第二次临时股东大会的议案。
详细内容请见公司同日在上海证券交易所网站披露的相关公告。北京菜市口百货股份有限公司董事会2025年8月7日。
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