（原标题：第四届董事会第六次会议决议公告）
证券代码：688109 证券简称：品茗科技 公告编号：2025-041
品茗科技股份有限公司第四届董事会第六次会议于2025年8月6日在公司会议室以现场结合通讯方式召开，全体董事一致同意豁免本次董事会的提前通知期限，与会董事已知悉所议事项相关的必要信息。会议应到董事9名，实到董事9名，会议由公司董事长李军先生主持。
会议审议通过了《关于选举代表公司执行公司事务的董事暨法定代表人的议案》，表决结果为9票同意，0票反对，0票弃权。公司董事会同意选举董事长李军先生为代表公司执行公司事务的董事暨公司法定代表人，任期至第四届董事会届满之日止，法定代表人未发生变更。
会议还审议通过了《关于确认公司第四届董事会审计委员会成员及召集人的议案》，表决结果为9票同意，0票反对，0票弃权。因公司治理结构调整、审计委员会职权范围变化，公司对第四届董事会审计委员会成员及召集人进行确认，第四届董事会审计委员会仍由陈龙春先生、吴爱华先生、李继刚先生组成，陈龙春先生担任召集人，任期至第四届董事会届满之日止。
特此公告。品茗科技股份有限公司董事会2025年8月7日。
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