（原标题：2025年第一次临时股东大会决议公告）
昇兴集团股份有限公司2025年第一次临时股东大会于2025年8月6日召开，采取现场会议与网络投票相结合的方式。现场会议在福建省福州市经济技术开发区经一路1号公司会议室举行，网络投票通过深圳证券交易所系统进行。出席本次股东大会的股东共171人，代表股份634974423股，占公司股份总数的64.9977%。
会议审议通过了多项议案，包括修订《公司章程》、《股东会议事规则》、《董事会议事规则》、《独立董事制度》、《对外担保管理制度》、《对外投资管理制度》、《关联交易管理制度》、《未来三年（2025年-2027年）股东分红回报规划》及《董事、高级管理人员薪酬管理制度》。各议案的同意票比例均超过99%，反对票和弃权票比例较低。
福建至理律师事务所陈禄生律师、林静律师对本次会议进行了见证，并出具了法律意见书，确认会议的召集、召开程序、表决程序及表决结果均合法有效。备查文件包括股东大会决议和法律意见书。
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