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恒锋信息: 董事会提名委员会议事规则（2025年8月）内容摘要

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2025-08-05 17:34:16

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（原标题：董事会提名委员会议事规则（2025年8月））

恒锋信息科技股份有限公司董事会提名委员会议事规则（2025年8月修订）旨在完善公司法人治理结构，增强董事会选举程序的科学性和民主性。规则指出，提名委员会隶属于董事会，由三名委员组成，其中三分之二以上为独立董事，委员由董事会选举产生，主任由独立董事担任。提名委员会主要职责包括对董事会规模和构成提出建议、研究董事和经理人员选择标准和程序、搜寻合格人选并对候选人进行审查和提出建议。委员会会议分为定期会议和临时会议，定期会议每年至少召开一次，应在上一会计年度结束后四个月内召开。会议通知应提前五日发出，临时会议提前三日。会议决议需经全体委员过半数通过，表决方式为举手表决或签字表决。会议记录由董事会办公室工作人员负责，档案保存期限为10年。议事规则自公司董事会审议通过之日起生效。

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