（原标题：金陵药业股份有限公司关于召开2025年第二次临时股东大会的提示性公告）
金陵药业股份有限公司将于2025年8月8日14:00召开2025年第二次临时股东大会，会议地点为南京市中央路238号公司本部六楼会议室。本次股东大会由公司董事会召集，会议采取现场投票与网络投票相结合的方式。网络投票时间为2025年8月8日9:15-15:00。股权登记日为2025年8月4日。
出席对象包括截至2025年8月4日下午收市后登记在册的全体股东、公司董事、监事及高级管理人员以及公司聘请的律师。会议将审议三项议案：1. 关于回购注销2021年限制性股票激励计划激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票的议案；2. 关于变更注册资本暨修订《公司章程》的议案；3. 关于增补非独立董事的议案。其中，议案1和2需特别决议通过，须经出席股东大会的股东所持有效表决权的三分之二以上通过。
股东可通过现场、信函或传真方式登记，登记时间为2025年8月7日8:30-11:30和14:00-17:00。网络投票具体操作流程详见附件1，授权委托书详见附件2。
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