航天智造: 第五届董事会第十九次会议决议公告内容摘要

（原标题：第五届董事会第十九次会议决议公告）

航天智造科技股份有限公司第五届董事会第十九次会议于2025年8月4日下午14:30在公司成都分公司会议室以现场和通讯相结合的方式召开。会议由董事彭建清先生召集并主持，应出席董事8人，实际出席董事8人。公司高级管理人员列席了会议。会议审议通过了两项议案。

第一项议案为《关于补选公司董事的议案》，根据《公司章程》规定和股东推荐，经董事会提名委员会审核，决定提名罗传光先生为董事候选人，任期自股东会选举产生之日起至第五届董事会任期届满之日止。具体内容详见公司在巨潮资讯网披露的《关于公司董事长辞职及补选董事的公告》。表决结果为8票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过。该议案需提交公司股东会审议。

第二项议案为《关于提请召开2025年度第三次临时股东会的议案》，公司董事会决定于2025年8月22日采取现场表决与网络投票相结合的方式召开2025年度第三次临时股东会。具体内容详见公司在巨潮资讯网披露的《关于召开2025年度第三次临时股东会通知的公告》。表决结果为8票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过。

备查文件包括公司第五届董事会第十九次会议决议和公司第五届董事会提名委员会第四次会议决议。特此公告。航天智造科技股份有限公司董事会2025年8月4日。