（原标题：关于召开公司2025年第一次临时股东大会通知的公告）
南京三超新材料股份有限公司将于2025年8月20日13:30召开2025年第一次临时股东大会，会议地点为江苏省句容市开发区致远路66号江苏三超金刚石工具有限公司办公楼报告厅。本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式，网络投票时间为2025年8月20日9:15-15:00。出席对象包括截至2025年8月15日下午收市时登记在册的全体普通股股东、公司董事、监事和高级管理人员等。会议审议事项包括关于公司符合向特定对象发行A股股票条件的议案、关于公司2025年度向特定对象发行A股股票方案的议案及其子议案、关于公司设立募集资金专项账户的议案等。上述议案均为特别决议事项，需出席股东所持表决票的2/3以上通过，涉及关联交易的议案关联股东需回避表决。会议登记时间为2025年8月19日8:30-11:30，13:30-16:30，登记方式包括现场登记、信函或传真方式登记。股东可通过深交所交易系统和互联网投票系统参与网络投票。
首页
微信公众号
证券之星APP
