青云科技: 董事会议事规则（2025年8月）内容摘要_股票频道

（原标题：董事会议事规则（2025年8月））

北京青云科技集团股份有限公司董事会议事规则旨在规范董事会的议事方式和决策程序，确保董事和董事会有效履行职责。董事会由七名董事组成，其中包括三名独立董事和一名职工代表董事，设董事长一人。董事会主要职权包括召集股东会、执行股东会决议、决定经营计划和投资方案、制订利润分配方案、重大收购或重组方案等。董事会下设战略、审计、提名、薪酬与考核等专门委员会，各委员会负责特定领域并向董事会提出建议。独立董事需独立履行职责，不受公司及其主要股东影响，有权参与董事会决策并对重大事项发表意见。董事会会议分为定期会议和临时会议，定期会议每年至少召开两次，临时会议由特定情形触发。会议通知、提案征集、出席、召开、表决等环节均有明确规定。董事会决议需经全体董事过半数通过，涉及关联交易等特定事项需独立董事过半数同意。董事会决议公告由董事会秘书负责，会议档案保存不少于10年。董事长负责督促决议执行，董事对决议承担责任。规则自股东会批准之日起生效。

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