（原标题：博迈科海洋工程股份有限公司2025年第一次临时股东大会会议资料）
博迈科海洋工程股份有限公司（603727）将于2025年8月召开2025年第一次临时股东大会，会议主要审议三项议案。
议案一为续聘容诚会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司2025年度财务报告审计机构和内部控制审计机构，聘期一年，审计费用授权公司管理层与会计师事务所协商确定，该议案已由审计委员会审核通过。
议案二涉及取消监事会并修订《公司章程》，取消监事会后，其职权将由董事会审计委员会行使，《博迈科海洋工程股份有限公司监事会议事规则》将被废止，在取消监事会的有关事项审议通过前，第五届监事会将继续履行监督职能。
议案三为修订、制定、废止部分公司治理制度，根据最新法律法规，公司将不再设置监事会，监事会职权由董事会审计委员会行使，废止《博迈科海洋工程股份有限公司监事会议事规则》，并对股东会议事规则、董事会议事规则、独立董事制度、董事及高管薪酬管理制度、对外担保管理办法、关联交易管理办法、募集资金管理办法等进行修订。修订后的具体内容已于2025年7月26日在上海证券交易所官网披露。
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