盈趣科技: 福建至理律师事务所关于厦门盈趣科技股份有限公司2025年第二次临时股东大会的法律意见书内容摘要

（原标题：福建至理律师事务所关于厦门盈趣科技股份有限公司2025年第二次临时股东大会的法律意见书）

福建至理律师事务所为厦门盈趣科技股份有限公司2025年第二次临时股东大会出具法律意见书。会议于2025年8月1日在厦门市海沧区东孚西路100号盈趣科技创新产业园3号楼806会议室召开，董事长林松华主持。会议采用现场会议和网络投票相结合的方式，网络投票时间为2025年8月1日9:15至15:00。

出席本次大会的股东共171人，代表股份477,558,173股，占公司总股本的61.4269%。会议审议通过了关于修订《公司章程》的议案，同意477,249,803股，占99.9354%。同时审议通过了多项公司治理制度修订案，包括《股东会议事规则》《董事会议事规则》《独立董事制度》《董事、高级管理人员薪酬管理制度》《对外担保管理制度》《对外投资管理制度》《关联交易管理制度》《募集资金管理制度》《防止大股东及关联方占用公司资金管理制度》《员工购房借款管理办法》《会计师事务所选聘制度》和《董事离职管理制度》。

福建至理律师事务所认为，本次大会的召集、召开程序、召集人和出席会议人员资格、表决程序和表决结果均符合相关法律法规和公司章程的规定。