天康生物: 第八届董事会第二十六次（临时）会议决议公告内容摘要

（原标题：第八届董事会第二十六次（临时）会议决议公告）

天康生物股份有限公司第八届董事会第二十六次（临时）会议于2025年8月1日上午11：00以通讯表决方式召开，应到会董事7人，实到会董事7人。会议由董事长张杰先生主持，审议通过以下议案：

1. 审议并通过《关于修订<公司章程>并取消监事会、监事的议案》，详情见2025年8月2日《证券时报》和巨潮资讯网相关公告。该议案需提交2025年第二次临时股东大会审议。

2. 审议并通过《关于修订<股东大会议事规则>的议案》，详情见巨潮资讯网。该议案需提交2025年第二次临时股东大会审议。

3. 审议并通过《关于修订<董事会议事规则>的议案》，详情见巨潮资讯网。该议案需提交2025年第二次临时股东大会审议。

4. 审议并通过《关于对公司2025年度融资担保额度进行预计的议案》，详情见2025年8月2日《证券时报》和巨潮资讯网相关公告。该议案需提交2025年第二次临时股东大会审议。

5. 审议并通过《关于召开2025年第二次临时股东大会的议案》，详情见2025年8月2日《证券时报》和巨潮资讯网相关公告。

所有议案均获得7票同意，无反对或弃权票。会议符合《公司法》和《公司章程》的规定，合法有效。