金帝股份: 山东金帝精密机械科技股份有限公司2025年第一次临时股东大会决议公告内容摘要

（原标题：山东金帝精密机械科技股份有限公司2025年第一次临时股东大会决议公告）

证券代码：603270 证券简称：金帝股份 公告编号：2025-054 山东金帝精密机械科技股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会决议公告。本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。重要内容提示：本次会议是否有否决议案：无。股东大会召开的时间：2025年8月1日；地点：山东省聊城市中华路与松桂大街交叉口创新高科产业园3号楼会议室。出席会议的股东和代理人人数392，持有表决权的股份总数161,086,078股，占公司有表决权股份总数的比例73.5194%。本次股东大会由公司董事会召集，以现场投票与网络投票相结合的方式表决，董事长郑广会先生主持。公司在任董事9人全部出席，在任监事3人全部出席，董事会秘书薛泰尧先生出席。

审议并通过了关于对外投资设立子公司并签订投资合同的议案，A股同意票数160,884,878，比例99.8750%，反对票数111,300，弃权票数89,900。对于5%以下股东，同意票数12,494,878，比例98.4152%，反对票数111,300，弃权票数89,900。本次议案为普通决议议案，由出席本次股东大会的股东所持有的表决权数量的二分之一以上表决通过。北京市中伦律师事务所律师何尔康、王天宇见证了本次股东大会，认为表决结果合法、有效。特此公告。山东金帝精密机械科技股份有限公司董事会 2025年8月2日。