金达威: 厦门金达威集团股份有限公司2025年第二次临时股东会的法律意见书内容摘要

（原标题：厦门金达威集团股份有限公司2025年第二次临时股东会的法律意见书）

福建至理律师事务所接受厦门金达威集团股份有限公司委托，指派蒋慧、韩叙律师出席公司2025年第二次临时股东会，并依据相关法律法规及公司章程出具法律意见书。会议于2025年8月1日在福建省厦门市召开，采用现场会议和网络投票相结合的方式。公司第九届董事会第二次会议于2025年7月16日作出召开决议，并于次日在指定媒体发布通知。

出席本次会议的股东及代理人共319人，代表股份332,822,790股，占公司股份总数的54.5669%。其中，出席现场会议的股东3人，代表股份183,212,932股；通过网络投票的股东316人，代表股份149,609,858股。公司部分董事、高级管理人员出席了会议。

会议审议通过了两项议案：一是关于再次延长公司向不特定对象发行可转换公司债券股东大会决议有效期的议案，同意票332,051,190股，占99.7682%；二是关于提请股东会再次延长授权董事会及其获授权人士全权办理本次向不特定对象发行可转换公司债券具体事宜有效期的议案，同意票332,056,290股，占99.7697%。律师认为，本次会议的召集、召开程序、召集人和出席会议人员资格、表决程序和表决结果均合法有效。