概伦电子: 2025年第二次临时股东会决议公告内容摘要

（原标题：2025年第二次临时股东会决议公告）

证券代码：688206 证券简称：概伦电子 公告编号：2025-047 上海概伦电子股份有限公司 2025 年第二次临时股东会决议公告。会议于2025年7月31日在上海市浦东新区秋月路26号矽岸国际4号楼9层公司会议室召开，由董事长刘志宏主持，采用现场投票和网络投票相结合的方式。出席会议的股东和代理人共141人，持有表决权数量318302230股，占公司表决权数量的73.3621%。公司董事、监事和董事会秘书出席了会议，高级管理人员列席。

会议审议通过三项议案：一是关于变更公司注册资本、取消公司监事会及修订《公司章程》的议案，同意票318203349股，占比99.9689%；二是关于修订公司《股东会议事规则》的议案，同意票314730070股，占比98.8777%；三是关于修订公司《董事会议事规则》的议案，同意票314729070股，占比98.8774%。上述议案均为特别决议议案，获得有效表决权数量的2/3以上通过。

上海市锦天城律师事务所的王高平、周源律师见证了会议，认为会议召集、召开程序符合相关法律法规和《公司章程》规定，会议召集人及出席人员资格合法有效，表决程序和结果合法有效。