莱伯泰科: 第五届董事会第二次会议决议公告内容摘要

（原标题：第五届董事会第二次会议决议公告）

北京莱伯泰科仪器股份有限公司第五届董事会第二次会议于2025年7月31日召开，应出席董事7人，实际出席7人。会议由董事长胡克先生主持，高级管理人员列席。

会议审议通过以下议案：

1. 同意公司在确保不影响募集资金投资项目实施和确保募集资金安全的前提下，使用最高不超过13,000万元的暂时闲置募集资金进行现金管理，购买安全性高、流动性好的保本型理财产品，决议有效期12个月，资金可循环滚动使用。授权董事长行使投资决策权及签署相关文件。

2. 同意公司及其控股子公司在保证正常经营及资金安全的前提下，使用最高不超过35,000万元的自有资金进行现金管理，购买安全性高、流动性好、短期的理财产品，决议有效期12个月，资金可循环滚动使用。授权董事长行使投资决策权及签署相关文件。

3. 聘任王璐瑶女士为证券事务代表，任期至第五届董事会届满。

4. 制订《北京莱伯泰科仪器股份有限公司董事、高级管理人员离职管理制度》。

5. 制订《北京莱伯泰科仪器股份有限公司信息披露暂缓与豁免管理制度》。

6. 修订《北京莱伯泰科仪器股份有限公司信息披露管理办法》。

以上议案均获全票通过。具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站的相关公告。