*ST原尚: 广东原尚物流股份有限公司2025年第二次临时股东大会决议公告内容摘要

（原标题：广东原尚物流股份有限公司2025年第二次临时股东大会决议公告）

证券代码：603813 证券简称：*ST原尚 公告编号：2025-057 广东原尚物流股份有限公司2025年第二次临时股东大会决议公告。会议召开时间：2025年7月31日，地点在广州经济技术开发区东区东众路25号办公楼三楼会议室。出席股东和代理人人数为24，持有表决权的股份总数为58,034,900股，占公司有表决权股份总数的比例为55.2634%。会议由公司董事会召集，董事长余军主持，采用现场投票和网络投票相结合的方式进行表决，符合《公司法》及《公司章程》规定。

会议审议通过了取消监事会并修订《公司章程》及部分治理制度的议案，包括修订《股东会议事规则》、《董事会议事规则》、《独立董事工作制度》、《对外担保决策管理制度》、《关联交易管理制度》、《募集资金管理制度》、《投资管理制度》和《委托理财管理制度》。此外，还通过了变更公司2025年度财务审计机构和内部控制审计机构的议案以及签订《仓储配送合同》暨关联交易的议案。所有议案均获得通过。

广东广信君达律师事务所的夏潘攀律师和潘翠群律师见证了此次股东大会，认为会议的召集和召开程序、出席人员资格、表决程序及表决结果均合法有效。