（原标题：第四届董事会第二次会议决议公告）
证券代码：301489 证券简称：思泉新材 公告编号：2025-047 广东思泉新材料股份有限公司第四届董事会第二次会议决议公告。会议于2025年7月30日召开，应出席董事9人，实际出席9人，会议由董事长任泽明主持。会议审议通过了多项议案，包括公司符合向特定对象发行股票条件、2025年度向特定对象发行股票方案、发行股票预案、募集资金使用可行性分析报告、前次募集资金使用情况报告、摊薄即期回报及填补措施、授权董事会办理发行相关事宜等。本次发行股票种类为境内上市人民币普通股（A股），每股面值1.00元，发行对象不超过35名特定投资者，发行价格不低于定价基准日前20个交易日均价的80%，发行数量不超过发行前总股本的30%，募集资金总额为46,591.39万元，主要用于越南思泉新材散热产品项目、液冷散热研发中心项目、信息化系统建设项目及补充流动资金。公司将于2025年8月18日召开第二次临时股东会审议相关议案。
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