（原标题：锦泓时装集团股份有限公司第五届监事会第三十八次会议决议公告）
锦泓时装集团股份有限公司第五届监事会第三十八次会议于2025年7月30日在南京市茶亭东街240号公司大会议室以现场结合通讯方式召开，应出席监事3人，实际出席3人，会议由监事会主席祁冬君女士主持。会议审议通过以下议案：一是《关于修订<公司章程>的议案》，同意根据相关规定对公司章程进行修订，公司将不再设置监事会，监事会职权由董事会审计委员会行使；二是《关于<锦泓集团第一期锦泓领航员工持股计划（草案）>及其摘要的议案》，认为该计划符合法律法规，有利于建立和完善劳动者与所有者的利益共享机制；三是《关于<锦泓集团第一期锦泓领航员工持股计划管理办法>的议案》，认为管理办法符合相关法律法规，能保证员工持股计划顺利实施；四是《关于公司拟向银行申请综合授信的议案》，认为申请银行授信为日常经营发展所需；五是《关于续聘公司2025年度审计机构及内控审计机构的议案》，认为公证天业会计师事务所具备为公司提供审计服务的能力与经验。以上议案均需提交公司股东大会审议。
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