宝钛股份: 宝鸡钛业股份有限公司2025年第二次临时股东大会决议公告内容摘要

（原标题：宝鸡钛业股份有限公司2025年第二次临时股东大会决议公告）

证券代码：600456 证券简称：宝钛股份公告编号：2025-035 宝鸡钛业股份有限公司 2025年第二次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示：本次会议是否有否决议案：无 会议召开时间：2025年7月30日 地点：陕西省宝鸡市高新区高新大道88号宝钛宾馆七楼会议室 出席会议的股东和代理人人数479人，持有表决权的股份总数241971199股，占公司有表决权股份总数的比例50.6452%。 会议由董事会召集，采用现场投票和网络投票相结合的方式，由公司董事长王俭先生主持。 会议审议通过了关于选举公司董事的议案、关于公司符合向不特定对象发行可转换公司债券条件的议案、关于公司向不特定对象发行可转换公司债券方案的议案等11项议案。所有议案均获得通过。 北京观韬（西安）律师事务所张翠雨、杨梅律师见证了本次股东大会，认为会议的召集、召开程序符合有关法律、行政法规、《上市公司股东会规则》及公司现行《公司章程》的规定，出席人员资格、召集人资格合法有效，表决程序和表决结果合法有效。 宝鸡钛业股份有限公司董事会 2025年7月31日