久立特材: 第七届董事会第十三次会议决议公告内容摘要

（原标题：第七届董事会第十三次会议决议公告）

浙江久立特材科技股份有限公司第七届董事会第十三次会议于2025年7月30日以现场结合通讯表决的方式召开，应出席董事10人，实际出席10人，会议由董事长李郑周先生主持，符合《公司法》和《公司章程》规定。

会议审议通过三项议案：

1. 审议通过《关于公司<2024年度可持续发展报告>的议案》，表决结果为10票同意、0票反对、0票弃权。具体内容详见公司在巨潮资讯网披露的《2024年度可持续发展报告》。

2. 审议通过《关于修订<公司章程>及其附件的议案》，表决结果为10票同意、0票反对、0票弃权。根据相关法律法规，公司拟对《公司章程》及其附件《股东大会议事规则》《董事会议事规则》进行修订，并提请股东大会授权董事会指定专人办理工商备案登记等事宜。修订后的内容详见公司在巨潮资讯网披露的相关公告及修订后的文件。该议案尚需提交2025年第一次临时股东大会审议。

3. 审议通过《关于召开2025年第一次临时股东大会的议案》，表决结果为10票同意、0票反对、0票弃权。公司拟于2025年8月15日以现场投票与网络投票相结合的方式召开2025年第一次临时股东大会，会议通知详见公司在巨潮资讯网披露的相关公告。

特此公告。浙江久立特材科技股份有限公司董事会2025年7月31日。