(原标题:中国太保第十届董事会第十五次会议决议公告)
证券代码:601601 证券简称:中国太保 公告编号:2025-037
中国太平洋保险(集团)股份有限公司第十届董事会第十五次会议于2025年7月30日在上海召开,会议由傅帆董事长主持,13名董事全部出席。会议审议通过了多项议案:
审议通过《关于中国太平洋保险(集团)股份有限公司不再设立监事会相关事项的议案》,拟撤销监事会,由董事会审计与关联交易控制委员会行使监事会职权,并修订《公司章程》。
审议通过《关于修订<中国太平洋保险(集团)股份有限公司章程>的议案》,修订后的《公司章程》需经股东大会审议通过及监管机构核准后生效。
审议通过《关于修订<中国太平洋保险(集团)股份有限公司股东会议事规则>的议案》和《关于修订<中国太平洋保险(集团)股份有限公司董事会议事规则>的议案》。
审议通过《关于提名王昱华女士为中国太平洋保险(集团)股份有限公司第十届董事会非执行董事候选人的议案》和《关于提名黄显荣先生为中国太平洋保险(集团)股份有限公司第十届董事会独立非执行董事候选人的议案》。
审议通过《关于中国太平洋财产保险股份有限公司向中国太平洋保险(香港)有限公司增资的议案》,同意增资不超过港币15亿元或等值人民币。
审议通过《关于召开中国太平洋保险(集团)股份有限公司2025年第一次临时股东大会的议案》,将以现场投票和网络投票相结合的方式进行表决。
特此公告。中国太平洋保险(集团)股份有限公司董事会2025年7月31日。