（原标题：谱尼测试集团股份有限公司关于召开2025年第三次临时股东大会通知的公告）
证券代码：300887 证券简称：谱尼测试 公告编号：2025-053 谱尼测试集团股份有限公司将于2025年8月15日召开2025年第三次临时股东大会。会议采用现场投票与网络投票相结合的方式，现场会议时间为下午15:00，网络投票时间为当天9:15-15:00。会议地点为北京市海淀区中关村环保科技示范园锦带路66号院1号楼谱尼测试大厦公司会议室。股权登记日为2025年8月12日。出席对象包括公司股东、董事、监事、高级管理人员及公司聘请的律师等。会议将审议三项议案：关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案、关于修改《公司章程》的议案以及关于修订公司治理相关制度的议案。其中修订公司治理相关制度包括股东会议事规则、董事会议事规则等多项制度。登记方式包括自然人股东和法人股东的登记要求，异地股东可通过信函、电子邮件或传真方式登记。会议联系方式为联系人李小冬，电话010-83055180，邮箱IR@ponytest.com。
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