（原标题：谱尼测试集团股份有限公司第五届董事会第二十一次会议决议公告）
证券代码：300887 证券简称：谱尼测试 公告编号：2025-049 谱尼测试集团股份有限公司第五届董事会第二十一次会议通知于2025年7月25日发出，会议于2025年7月30日在北京市海淀区召开，应出席董事6人，实际出席6人。会议由董事长宋薇女士主持，全体监事和高级管理人员列席。会议审议通过三项议案：一是关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案，同意使用不超过5亿元闲置自有资金进行现金管理，购买安全性高、流动性好的产品，授权董事长签署相关协议，有效期自股东大会审议通过之日起12个月内；二是关于修改《公司章程》的议案，因回购注销部分限制性股票，公司总股本变更为545,737,213股，并根据相关规定修订《公司章程》；三是关于修订公司治理相关制度的议案，共修订31项制度，其中13项需提交股东大会审议。此外，会议还审议通过了关于提请召开2025年第三次临时股东大会的议案，拟于2025年8月15日召开。
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