满坤科技: 第三届董事会独立董事第一次专门会议决议内容摘要_股票频道

（原标题：第三届董事会独立董事第一次专门会议决议）

吉安满坤科技股份有限公司第三届董事会独立董事第一次专门会议于2025年7月29日在深圳市南山区粤海街道高新区社区高新南一道009号中科研发育园三号楼22-A公司会议室召开，会议通知于2025年7月24日以电子邮件方式发出。本次会议应出席独立董事3人，实际出席3人，由独立董事刘宝华先生主持。会议的召集、召开和表决程序符合相关法律法规。

会议审议并通过了《关于调整2023年限制性股票激励计划授予价格及作废部分已授予尚未归属的限制性股票的议案》。全体独立董事认为，此次调整履行了必要审议程序，符合《上市公司股权激励管理办法》等法律法规及公司《2023年限制性股票激励计划》《2023年限制性股票激励计划考核管理办法》相关规定，审议和表决程序合规有效，不会对公司财务状况和经营成果产生实质性影响，不存在损害公司及全体股东利益的情形。同意公司将该议案提交董事会审议，关联董事应回避表决。表决结果为同意3票，反对0票，弃权0票。独立董事：刘宝华、张晗、徐艳萍。2025年7月29日。