星球石墨: “星球转债”2025年第一次债券持有人会议决议公告内容摘要

（原标题：“星球转债”2025年第一次债券持有人会议决议公告）

证券代码：688633 证券简称：星球石墨 公告编号：2025-034 转债代码：118041 转债简称：星球转债 南通星球石墨股份有限公司“星球转债”2025年第一次债券持有人会议决议公告。重要内容提示：债券持有人会议作出的决议，须经出席会议的二分之一以上未偿还债券面值的持有人同意方为有效。债券持有人会议决议自表决通过之日起生效，但其中需经有权机构批准的，经有权机构批准后方能生效。本次债券持有人会议无否决、修改、增加提案的情况。

会议于2025年7月29日14:30在江苏省南通市如皋市九华镇华兴路8号公司会议室召开，会议以通讯和现场相结合的方式召开，投票采取记名方式表决。本次会议由公司董事会召集，董事长钱淑娟女士主持。会议的召集、召开程序符合《公司法》《公司章程》《募集说明书》和《会议规则》的有关规定，会议合法有效。

出席本次债券持有人会议的债券持有人或其代理人共计5名，代表未偿还且有表决权的债券数量560,890张，代表的债券面值总额共计56,089,000元，占债权登记日公司本次未偿还债券面值总额的9.05%。

本次债券持有人会议审议通过了《关于变更募集资金投资项目的议案》。表决情况：同意票552,890张，占出席本次会议的债券持有人所代表的有表决权的债券总额的98.57%；反对票8,000张，占出席本次会议的债券持有人所代表的有表决权的债券总额的1.43%；弃权票0张。上述议案获得通过。

本次债券持有人会议见证的律师事务所为北京中伦（杭州）律师事务所，见证律师为金晶、王利利。律师认为，会议的召集、召开程序、出席会议人员的资格、召集人资格、表决程序、表决结果均合法有效。