通灵股份: 第五届董事会第七次会议决议公告内容摘要

（原标题：第五届董事会第七次会议决议公告）

证券代码：301168 证券简称：通灵股份 公告编号：2025-036

江苏通灵电器股份有限公司第五届董事会第七次会议于2025年7月28日在公司二楼会议室召开，应到董事9人，实到董事9人，会议由董事长严荣飞先生主持，高级管理人员列席。会议审议并通过以下议案：

1. 审议通过《关于部分募投项目终止及部分募投项目增加实施地点的议案》，认为此举有利于提高募集资金使用效率和项目质量，提升公司核心竞争力，不影响生产经营和业务发展，符合长远发展规划，不存在损害股东利益情形。该议案需提交2025年第二次临时股东会审议。

2. 审议通过《关于补选第五届董事会审计委员会委员的议案》，同意补选严华女士为第五届董事会审计委员会委员。

3. 审议通过《关于董事长代行财务总监职责的议案》，同意在新财务总监聘任前，由董事长严荣飞先生代行财务总监职责。

4. 审议通过《关于对外投资设立控股子公司的议案》，认为此举符合公司长期战略规划和业务拓展需求，有助于提升综合竞争力。

5. 审议通过《关于召开公司2025年第二次临时股东会的议案》，同意于2025年8月14日召开第二次临时股东会，审议相关议案。

特此公告。江苏通灵电器股份有限公司董事会2025年7月29日。