同庆楼: 同庆楼2025年第二次临时股东大会决议公告内容摘要

（原标题：同庆楼2025年第二次临时股东大会决议公告）

证券代码：605108 证券简称：同庆楼 公告编号：2025-036 同庆楼餐饮股份有限公司2025年第二次临时股东大会决议公告。本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

会议召开时间：2025年7月28日，地点：安徽省合肥市包河区马鞍山中路同庆楼公司会议室。出席股东和代理人人数205，持有表决权的股份总数179,662,225股，占公司有表决权股份总数的69.3676%。会议由公司董事会召集，董事长沈基水主持，符合《公司法》及《公司章程》规定。

出席情况：在任董事9人出席8人，监事3人出席2人，董事会秘书出席，其他高级管理人员列席。

审议通过两个议案：1. 关于变更公司经营范围、取消监事会并修订《公司章程》的议案，A股同意179,357,625股，占比99.8304%，反对269,800股，弃权34,800股。2. 关于修订公司相关制度的议案，A股同意179,342,825股，占比99.8222%，反对277,500股，弃权41,900股。

议案1属特别决议事项，获2/3以上表决通过；其他议案为普通决议事项，获1/2以上表决通过。

上海市锦天城律师事务所胡家军、刘闯律师见证，认为本次股东大会合法有效。同庆楼餐饮股份有限公司董事会2025年7月29日。