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西陇科学: 审计委员会工作制度内容摘要

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2025-07-28 17:37:16

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（原标题：审计委员会工作制度）

西陇科学股份有限公司董事会审计委员会工作制度主要包括总则、人员组成、职责权限、议事规则和附则。该制度旨在发挥审计委员会对公司财务信息、内部控制和内外部审计工作的监督作用，健全公司内部监督机制。审计委员会由三名董事组成，其中两名独立董事，至少一名为会计专业人士。成员任期与董事会一致，每届不超过三年，连选可连任。主要职责包括监督评估内外部审计工作、审核财务信息及其披露、监督内部控制等。审计委员会有权提议聘请或更换外部审计机构，监督内部审计机构工作，指导内部审计制度建立和实施，定期检查重大事项并出具报告。审计委员会每季度至少召开一次会议，须三分之二以上成员出席，决议需全体委员过半数通过。会议记录和决议保存期限为10年。本工作制度自董事会审议通过之日起施行，解释权归公司董事会。

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