（原标题：独立董事年报工作制度）
西陇科学股份有限公司制定了独立董事年报工作制度，旨在完善公司治理机制，建立健全内部控制制度，确保年度报告的真实、完整、准确。独立董事需在年报编制和披露过程中切实履行职责，勤勉尽责。公司管理层应向独立董事汇报年度生产经营情况、投融资活动等重大事项，并安排实地考察。财务负责人应提交年度审计工作安排、内部审计报告等资料。年度审计会计师出具初步审计意见后，公司应安排与独立董事的见面会，沟通审计问题。独立董事应在董事会审议年报前审查会议程序及相关资料的充分性，如有不足可提出补充意见或拒绝出席。独立董事应对年度报告签署书面确认意见，对年报内容有异议的应陈述理由并披露。独立董事应监督年报编制过程中的信息保密情况，防止内幕信息泄露。公司应披露独立董事未出席董事会的情况及原因。独立董事有权监督整改情况，并可独立聘请外部审计机构和咨询机构进行核查，相关费用由公司承担。若发生改聘会计师事务所的情形，独立董事应发表意见并向监管部门报告。本制度自董事会审议通过之日起生效。
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