西陇科学: 董事会议事规则内容摘要_股票频道

（原标题：董事会议事规则）

西陇科学股份有限公司董事会议事规则旨在规范董事会的议事方式和决策程序，确保董事和董事会有效履行职责。规则指出，董事会是公司经营决策的常设机构，对股东会负责，董事按规定参加董事会会议是履行职责的基本方式。董事由股东会选举或更换，任期3年，可连选连任。董事必须遵守法律、法规和公司章程，对公司负有忠实和勤勉义务。独立董事必须具备独立性，不得在公司或其附属企业任职，且不得持有公司1%以上股份。

董事会由9名董事组成，其中3名为独立董事，至少一名为会计专业人士。董事会行使多项职权，包括召集股东会、执行股东会决议、决定经营计划和投资方案等。董事长主持股东会和董事会会议，副董事长在董事长不能履行职务时接替。董事会会议分为定期会议和临时会议，定期会议每年至少召开两次，临时会议在特定情况下召开。董事会决议需过半数董事同意，涉及关联交易等特殊事项时需更多董事同意。董事会议事规则还包括回避制度、会议记录和决议执行等内容。