（原标题：云天化董事会议事规则）
云南云天化股份有限公司董事会议事规则（2025年7月修订），旨在规范董事会的议事方式和决策程序，确保董事和董事会有效履行职责。规则强调董事会依法履行职责，确保公司遵守法律法规和公司章程，公平对待所有股东及其他利益相关者。公司应保障董事会依法行使职权，提供必要条件。董事会下设董事会办公室，处理日常事务，董事会秘书兼任负责人。董事会每年至少召开两次定期会议，临时会议可由特定股东、董事或审计委员会提议召开。董事长负责召集和主持会议，若无法履职则依次由副董事长或半数以上董事推举的董事主持。会议通知需提前发送，内容包括会议日期、地点、议程等。董事应亲自出席，如缺席需书面委托其他董事代为出席。董事会会议可采用现场或电子通信方式召开，表决实行一人一票制。决议需过半数董事赞成，关联董事应回避表决。董事会决议公告由董事会秘书负责，与会人员需对决议内容保密。会议记录和档案由董事会秘书保存，保存期限不少于10年。规则自股东会审议通过之日起生效。
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