万控智造: 万控智造：第三届董事会第一次会议决议公告内容摘要_股票频道

（原标题：万控智造：第三届董事会第一次会议决议公告）

万控智造股份有限公司第三届董事会第一次会议于2025年7月25日在公司会议室召开，应出席董事7名，实际出席董事7名，会议由木晓东召集并主持。会议审议通过以下议案：选举木晓东为第三届董事会董事长，木信德为副董事长，任期均为三年。选举产生第三届董事会各专门委员会委员及召集人，包括战略委员会、审计委员会、提名委员会和薪酬与考核委员会。聘任木晓东为公司总经理，木林森、林道益、张振宗、郑键锋和胡洁梅为副总经理，郑键锋为董事会秘书，胡洁梅为财务负责人，任期均为三年。会议还审议通过了多项公司治理相关制度的修订，包括《公司董事会审计委员会工作细则》《公司信息披露管理制度》等17项制度。所有议案均获全票通过，无需提请公司股东会审议。特此公告。万控智造股份有限公司董事会2025年7月26日。附件包含第三届董事会成员及高级管理人员简历。