（原标题：第三届董事会第二十三次会议决议公告）
证券代码：002921 证券简称：联诚精密 公告编号：2025-049 债券代码：128120 债券简称：联诚转债 山东联诚精密制造股份有限公司第三届董事会第二十三次会议于2025年7月25日在山东省济宁市兖州区经济开发区北环城路6号公司会议室以现场及通讯相结合方式召开，会议由董事长郭元强先生主持，应出席董事7人，实际出席7人。会议审议通过了关于提前赎回“联诚转债”的议案。自2025年6月25日至2025年7月25日，公司股票价格已有15个交易日的收盘价不低于“联诚转债”当期转股价格11.59元/股的130%（即15.07元/股），触发“联诚转债”的有条件赎回条款。公司决定行使“联诚转债”的提前赎回权利，按照债券面值加当期应计利息的价格赎回全部未转股的“联诚转债”。表决结果为7票赞成，0票反对，0票弃权。具体内容详见公司同日披露于《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网的《关于提前赎回“联诚转债”的公告》（公告编号：2025-050）。保荐机构出具的核查意见、律师发表的法律意见内容详见同日披露的相关文件。
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