（原标题：第四届董事会第十二次会议决议公告）
证券代码：301315 证券简称：威士顿 公告编号：2025-033 上海威士顿信息技术股份有限公司第四届董事会第十二次会议通知于2025年7月21日发出，会议于2025年7月25日召开，应出席董事5名，实际出席5名，由董事长殷军普主持。会议审议通过了《关于修订公司章程暨取消监事会的议案》，根据相关法律法规要求，公司拟不再设置监事会，其职权由董事会审计委员会行使，并修订相关制度，提请股东大会授权管理层办理变更手续。审议通过《关于修订公司部分管理制度的议案》，包括修订独立董事工作制度、对外担保管理制度、关联交易决策制度、对外投资管理制度、募集资金管理制度等，并制定《信息披露暂缓与豁免业务管理制度》。审议通过《关于部分募投项目延长实施期限的议案》，同意延长“基于大数据的质量追溯与分析系统优化项目”实施期限至2027年12月31日。审议通过《关于提请召开2025年第二次临时股东大会的议案》，定于2025年8月11日下午14:30召开股东大会。
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