蓝宇股份: 第四届董事会第六次会议决议公告内容摘要_股票频道

（原标题：第四届董事会第六次会议决议公告）

浙江蓝宇数码科技股份有限公司第四届董事会第六次会议于2025年7月25日召开，应出席董事7人，实际出席7人。会议由董事长郭振荣主持，监事和高级管理人员列席。会议审议并通过以下议案：

审议通过《关于调整公司组织架构、修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》，公司拟不再设置监事会，原监事会职权由董事会审计委员会承接，《监事会议事规则》废止。公司总股本和注册资本增加至10,400万股和10,400万元，需修订《公司章程》并办理工商变更登记。
审议通过《关于制定、修订公司部分制度的议案》，包括修订《股东大会议事规则》《董事会议事规则》等27项制度，其中部分制度需提交股东大会审议。
审议通过《关于补选第四届董事会独立董事的议案》，提名孙敏虎为独立董事候选人，任期至第四届董事会届满。
审议通过《关于调整公司董事会各专门委员会设置和成员的议案》，提名委员会更名为提名、薪酬与考核委员会，撤销原提名委员会和薪酬与考核委员会。
审议通过《关于提请召开公司2025年第二次临时股东大会的议案》，定于2025年8月11日召开。