（原标题：万控智造：董事会战略委员会工作细则（2025年7月修订））
万控智造股份有限公司董事会战略委员会工作细则主要内容如下：为完善公司法人治理结构和服务企业发展战略，根据相关法律法规和公司章程设立董事会战略委员会。战略委员会是董事会下设的专门工作机构，主要负责对公司重大战略调整及投资策略进行研讨，对重大投资方案进行预审和跟踪。
战略委员会由三名董事组成，其中一名为独立董事，设召集人一名，由董事长提名并经董事会批准产生。委员任期与董事会一致，可连选连任。战略委员会下设工作小组，由总经理任组长，负责决策的前期准备工作。
战略委员会主要职责包括审议公司未来愿景、长期发展战略、重大投资决策等，并对相关事项提出建议。战略委员会会议不定期召开，由召集人负责召集，会议应由三分之二以上委员出席，决议需经全体委员过半数通过。委员应亲自出席，因故不能出席可书面委托其他委员代为出席。战略委员会可聘请中介机构提供专业意见，费用由公司支付。会议记录由董事会秘书保存，通过的议案及表决结果应以书面形式报董事会。
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