新华百货: 银川新华百货商业集团股份有限公司董事会议事规则（2025年7月修订）内容摘要_股票频道

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银川新华百货商业集团股份有限公司董事会议事规则（2025年7月修订）旨在规范董事会的议事方式和决策程序，提高董事会运作水平。董事会由九名董事组成，设董事长和副董事长各一名，董事任期三年，可连选连任。董事会每年至少召开两次会议，临时会议可由特定股东、董事或审计委员会提议召开。会议通知需提前十日或三日发出，特殊情况可随时通知。董事会会议须有过半数董事出席方可举行，董事应亲自出席，因故不能出席可书面委托其他董事代为出席。董事会会议以现场、现场结合通讯及通讯三种方式召开，表决实行一人一票，以举手或投票方式进行。董事会决议需超过全体董事半数同意，特定事项需三分之二以上董事同意。董事与提案有关联关系时应回避表决。董事会秘书负责会议记录和档案保存，保存期限为十年以上。董事长负责督促落实董事会决议。