（原标题：西安陕鼓动力股份有限公司2025年第二次临时股东大会决议公告）
证券代码：601369 证券简称：陕鼓动力 公告编号：临 2025-035 西安陕鼓动力股份有限公司 2025年第二次临时股东大会决议公告。会议于2025年7月25日在西安市高新区沣惠南路8号陕鼓动力810会议室召开，采用现场记名投票与网络投票相结合的方式，符合《公司法》及《公司章程》规定。出席股东和代理人共249人，持有表决权股份总数1,067,992,690股，占公司有表决权股份总数的61.9674%。会议审议通过了五项非累积投票议案和一项累积投票议案，包括修订公司章程、取消监事会、制定并修订相关治理制度、2025年度购买理财产品、取消为陕鼓动力（香港）有限公司银行借款提供担保，以及补选任矿为第九届董事会非独立董事。所有议案均获通过，其中议案1、3.01为特别决议议案，需三分之二以上表决权通过。议案4、6对中小投资者单独计票。北京大成（西安）律师事务所吴彪、李雨函律师见证会议，认为会议合法有效。西安陕鼓动力股份有限公司董事会2025年7月26日。
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