大龙地产: 反舞弊管理制度（2025年7月修订）内容摘要_股票频道

（原标题：反舞弊管理制度（2025年7月修订））

反舞弊管理制度（2025年7月修订）旨在加强北京市大龙伟业房地产开发股份有限公司内部治理，规范经营行为，维护公司和股东权益。制度适用于公司及下属子、分公司，明确反舞弊工作的宗旨、内控机制、舞弊概念及形式、责任归属、预防控制、举报调查、信息沟通、责任追究等内容。反舞弊内控机制包括设立举报渠道、实施控制措施、采取补救措施。舞弊行为分为损害公司正当经济利益和谋取公司不当经济利益两类，涵盖收受贿赂、伪造会计资料、泄露商业秘密等。管理层负责建立健全反舞弊程序，审计委员会为领导机构，审计管理部为常设工作机构，负责举报受理、调查、报告等工作。公司倡导诚信企业文化，实施控制措施，设立举报渠道，定期评估舞弊风险。发生舞弊案件后，公司应及时采取补救措施，评估改进内部控制，追究领导和直接责任，对舞弊人员进行处罚，情节严重者移送司法机关处理。