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中兴商业: 第九届董事会第一次会议决议公告内容摘要

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2025-07-24 21:46:05

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（原标题：第九届董事会第一次会议决议公告）

中兴—沈阳商业大厦（集团）股份有限公司第九届董事会第一次会议于2025年7月24日在公司9楼会议室召开，会议应参会董事9名，实际参会董事9名。会议由屈大勇先生主持，符合《公司法》和《公司章程》规定。

会议审议通过以下议案：

选举屈大勇先生为公司第九届董事会董事长，任期与第九届董事会一致。
选举董事会各专门委员会委员及主任委员，包括战略委员会（屈大勇、方铭显、唐贵林、王鹏、何海英，主任委员屈大勇）、审计委员会（蒋亚朋、吴凤君、白瑜，主任委员蒋亚朋）、薪酬与考核委员会（何海英、蒋亚朋、张镝，主任委员何海英）、提名委员会（吴凤君、何海英、屈大勇，主任委员吴凤君），任期与第九届董事会一致。
聘任李树飞先生为公司总裁，李德文先生、王天罡先生、宫慧女士为公司副总裁，何长友先生为公司财务总监，谢元基先生为公司董事会秘书，任期与第九届董事会一致。
聘任刘丹女士为公司证券事务代表，任期与第九届董事会一致。

《关于董事会完成换届选举及聘任高级管理人员、证券事务代表的公告》刊登在2025年7月25日的巨潮资讯网。

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