（原标题：2025年第一次独立董事专门会议决议）
安徽省建筑设计研究总院股份有限公司2025年第一次独立董事专门会议于2025年7月23日在公司四楼一号会议室召开，会议通知于2025年7月17日以电子邮件等方式送达。会议应出席独立董事3人，实际出席3人。全体独立董事共同推举苏剑鸣先生召集并主持，会议的召开符合《公司法》《上市公司独立董事管理办法》及《公司章程》等相关规定。
本次会议以记名投票方式审议通过《关于关联交易的议案》，拟聘请安徽省金安物业管理有限责任公司为公司提供物业管理服务，这是公司日常运营管理所需，有利于公司稳定保持较好的物业管理与服务水平，为员工提供安全、舒适的办公环境。交易价格以市场价为原则确定，公允、合理。本次关联交易未影响公司的独立性，未发现有侵害公司及非关联股东特别是中小股东利益的情形。同意本议案，并同意将本议案提交公司董事会审议。表决结果为3票赞成、0票反对、0票弃权。
独立董事：周萍华 丁斌 苏剑鸣 二〇二五年七月二十三日
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