实达集团: 福建实达集团股份有限公司第十届董事会第三十六次会议决议公告内容摘要

（原标题：福建实达集团股份有限公司第十届董事会第三十六次会议决议公告）

证券代码：600734 证券简称：实达集团 公告编号：第2025-027号。福建实达集团股份有限公司第十届董事会第三十六次会议决议公告。董事会会议召开符合相关法律法规和公司章程规定。会议通知于2025年7月22日以电子邮件加短信方式发出，会议材料通过电子邮件发送。会议于2025年7月24日以通讯方式召开，7名董事全部出席。

会议审议通过两项议案。一是《关于制定<福建实达集团股份有限公司选聘会计师事务所管理办法>的议案》，旨在加强和规范公司选聘会计师事务所管理，依据《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》（财会20234号），结合公司实际情况制定，需提交公司股东会审议批准。二是《关于修订<福建实达集团股份有限公司高级管理人员薪酬管理制度>的议案》，为提高经营管理水平，调动高管积极性，结合公司实际修订，已由第十届董事会薪酬与考核委员会第八次会议审议通过并提交董事会审议。

备查文件包括第十届董事会审计委员会第十九次会议决议、第十届董事会薪酬与考核委员会第八次会议决议以及第十届董事会第三十六次会议决议。特此公告。福建实达集团股份有限公司董事会2025年7月24日。