（原标题：第三届董事会第二十二次会议决议公告）
广东格林精密部件股份有限公司第三届董事会第二十二次会议于2025年7月22日召开，应出席董事9名，实际出席9名。会议由董事长吴宝玉召集并主持。会议审议通过以下议案：取消监事会并修订《公司章程》，监事会职权改由董事会审计委员会行使，《监事会议事规则》废止；修订若干公司治理制度，包括《股东大会议事规则》等29项制度，其中16项需提交股东大会审议；制定《董事、高级管理人员离职管理制度》；提名吴宝玉等5人为第四届董事会非独立董事候选人，谭立峰等3人为独立董事候选人，任期均为三年；审议通过公司第四届董事薪酬方案，全体董事回避表决，直接提交股东大会审议；续聘天健会计师事务所为2025年度审计机构，聘期一年；决定召开2025年第一次临时股东大会，时间为2025年8月8日下午14:00。会议合法、有效，相关内容详见巨潮资讯网。
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