（原标题：第八届董事会第一次会议决议公告）
威海广泰空港设备股份有限公司第八届董事会第一次会议于2025年7月23日召开，应出席董事9名，实际出席董事9名，会议由董事长李文轩主持。会议审议通过以下议案：选举李文轩为第八届董事会董事长；选举产生第八届董事会专门委员会委员，包括战略委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会、审计委员会；聘任李文轩为总经理；聘任罗丰、于洪林、尚羽、刘海涛为副总经理；聘任罗丰为董事会秘书；聘任李波为财务负责人；聘任鞠衍巍为证券事务代表；聘任徐明君为内部审计机构负责人。以上人员任期均为三年。此外，会议审议通过《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司使用不超过1.2亿元人民币的闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限不超过12个月。具体内容详见2025年7月24日刊登的相关公告。
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