（原标题：第五届董事会第三十次会议决议公告）
证券代码：300254 证券简称：仟源医药 公告编号：2025-037 山西仟源医药集团股份有限公司第五届董事会第三十次会议于2025年7月21日以通讯表决方式召开，应出席董事8名，实际出席8名。会议审议通过了八项议案：1. 变更注册地址及修订《公司章程》；2. 修订《独立董事工作制度》；3. 增补武进锋先生、杨波先生为第五届董事会独立董事候选人；4. 调整第五届董事会专门委员会委员；5. 2025年限制性股票激励计划（草案）及其摘要；6. 2025年限制性股票激励计划实施考核管理办法；7. 提请股东会授权董事会办理2025年限制性股票激励计划相关事宜；8. 召开2025年第三次临时股东会。所有议案均获得全票通过，其中多项议案需提交2025年第三次临时股东会审议。会议还决定于2025年8月7日召开第三次临时股东会，采用现场投票与网络投票相结合的表决方式。特此公告。山西仟源医药集团股份有限公司董事会 二〇二五年七月二十二日
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