（原标题：中国海防2025年第二次临时股东大会会议资料）
中国船舶重工集团海洋防务与信息对抗股份有限公司将于2025年7月召开第二次临时股东大会，审议多项议案。主要内容包括：取消监事会，由董事会审计委员会履行监事会职权，修订《公司章程》及相关议事规则。修订内容涉及公司治理结构、股东会和董事会职权、独立董事制度、关联交易、对外担保、募集资金管理、对外投资等方面。具体修订包括：取消监事会相关制度，调整股东会和董事会的职权范围，明确审计委员会的职责，优化独立董事的提名和职责，简化部分审批流程，强化信息披露要求，完善募集资金使用规定等。此外，公司还将调整部分条款以适应新《公司法》及相关法规的要求，确保公司治理结构更加科学合理。上述议案已由第九届董事会第三十七次会议审议通过，现提交股东大会审议。
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