*ST生物: 南华生物董事会议事规则（2025年7月修订）内容摘要_股票频道

（原标题：南华生物董事会议事规则（2025年7月修订））

南华生物医药股份有限公司董事会发布《董事会议事规则》（2025年7月修订）。规则旨在规范董事会的议事方式和决策程序，提高董事会运作和决策水平。主要内容包括：董事会下设董事会办公室，负责处理日常事务和保管董事会印章。董事会行使多项职权，如召集股东会、执行股东会决议、决定经营计划和投资方案、制定利润分配方案等。董事会审批权限涵盖对外投资、资产处置、关联交易等，具体标准涉及资产总额、净资产、营业收入、净利润、成交金额和利润等指标。董事长负责主持股东会和董事会会议，督促检查决议执行。董事会会议分为定期和临时会议，定期会议每年至少召开两次。会议通知需提前发送，内容包括日期、地点、议程等。董事应亲自出席，如不能出席需书面委托其他董事。会议表决采用举手、口头或投票方式，董事表决意见分为同意、反对和弃权。董事会决议需经全体董事过半数同意，对外担保议案需三分之二以上非关联董事同意。会议记录由董事会秘书负责，保存期限为10年以上。规则自股东会审议通过后生效，由董事会负责解释。

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