（原标题：2025年第一次临时股东会决议公告）
上海嘉麟杰纺织品股份有限公司2025年第一次临时股东会于2025年7月21日召开，现场会议地点为上海市金山区亭林镇亭枫公路1918号，会议由董事长杨希主持。本次会议采用现场投票和网络投票相结合的方式，共有226名股东参与，代表股份142,290,501股，占公司有表决权股份总数的17.2623%。
会议审议通过了以下议案：1. 关于公司非独立董事辞职暨补选非独立董事的议案，王仓先生和胡晶女士当选为第六届董事会非独立董事；2. 关于变更注册资本、取消监事会、修订《公司章程》的议案；3. 关于废止《监事会议事规则》的议案；4. 关于制定及修订公司部分治理制度的议案，包括修订《股东大会议事规则》《董事会议事规则》《董事和高级管理人员薪酬与绩效考核制度》《独立董事工作制度》《对外担保管理制度》及制定《会计师事务所选聘制度》。
北京市盈科律师事务所律师见证了本次股东会并出具了法律意见书，认为会议的召集、召开程序、表决程序及结果均符合相关法律法规及公司章程的规定。
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